Les banques internationales rapportent au tribunal de New York que Vincent a détourné 400 millions de dollars vers des “sociétés sœurs”

Les banques internationales rapportent au tribunal de New York que Vincent a détourné 400 millions de dollars vers des “sociétés sœurs”

04/07/2020 Non Par Simonne

Par Ignasi Pellizzón

La situation de Vicentín SAIC au niveau international empire de plus en plus. Suite à la récente deuxième ordonnance du tribunal de New York pour une nouvelle “Discovery”, derrière l’intensification de la recherche d’informations sur la gestion des fonds et des actifs à travers les opérations à l’étranger, désormais le conglomérat de banques les créanciers ont poursuivi le juge pour avoir déclaré que Vicentin avait détourné environ 400 millions de dollars vers des «sociétés sœurs».

Plus précisément, ils demandent au magistrat de citer plus de documents de la série, faisant allusion au fait qu’ils pourraient avoir été victimes de “grandes irrégularités financières internationales”, selon les informations fournies à Rosario. Nos sources impliquées dans le cause.

Les prêteurs, dont Rabobank, Credit Agricole, ING et International Finance Corp., la branche des prêts privés de la Banque mondiale, souhaitent obtenir des copies des virements bancaires argentins d’Argentine et de plusieurs sociétés liées, dont un réfrigérateur et un vignoble.

Les banques d’outre-mer accumulent une dette de 500 millions de dollars. C’est pourquoi ils souhaitent également voir les transactions des dirigeants de l’entreprise et des membres de leur famille fondatrice, comme le montrent les dossiers déposés le 29 juin.

Les créanciers persistent dans “Discovery”, qui a commencé en février lorsque Vincent a déposé son bilan, car ils soupçonnent qu’environ 400 millions de dollars sont allés à des “sociétés sœurs”, selon le document juridique.

Vicentín, pour sa part, a souligné qu’il n’était pas au courant de la demande de nouveaux documents, mais qu’il avait jusqu’à présent pleinement collaboré à la procédure de découverte. La firme nie avoir mal agi et a déclaré que ses unités au Paraguay, en Uruguay et en Europe n’avaient pas été créées comme véhicules de fuite des capitaux.

À proprement parler, des avocats représentant des banques internationales ont affirmé que si les activités de “tunneling” étaient démontrées, cela pourrait constituer “un crime au regard du droit pénal argentin”.

Les informations obtenues par les banques après une première demande en février les ont amenées à en chercher davantage. Ils cherchent à comprendre comment il est possible pour le setrill de passer des résultats déclarés mi-2019 à des mois de défaut des mois plus tard, lorsqu’il a laissé une dette cumulée de près de 100 milliards de pesos aux fournisseurs et créanciers agricoles.

L’expansion du crédit de Vicentin ces dernières années lui a permis de se défendre contre des multinationales comme Bunge Ltd et Cargill Inc. pour être le premier exportateur argentin de produits.

De cette façon, les banques sont à l’origine du flux de trésorerie que Vicentín aurait destiné à d’autres sociétés contrôlées par des membres de la famille.

S’il est démontré que Vicentin a détourné des fonds illégalement, «cela alimenterait le plan du gouvernement argentin d’exproprier la société», affirment les médias internationaux et agegan: «Une nationalisation ouverte, annoncée le mois dernier, est suspendue après avoir vu Après que le président Alberto Fernandez a rencontré Sergio Nardelli, l’un des hauts dirigeants de Vicentin, et le gouverneur de la province de Santa Fe, où la société est basée, a accepté d’explorer d’autres options. “

Vicentin, pour sa part, a défendu la vente d’une participation dans la société de transformation du soja et d’exportation de biodiesel Renova pour s’associer à Glencore pour près de 122 millions de dollars, quelques jours auparavant. de son défaut en décembre.

Les banques disent que leurs accords de prêt ne permettent pas la vente et elles ne savent pas ce qui est arrivé au produit. Vicentin a répondu que 26 millions de dollars avaient été utilisés pour payer Rabobank et que le reste était allé trop loin.

Pendant ce temps, le gouverneur Perotti a demandé au juge du concours, Fabián Lorenzini, que Vicentín et ses entreprises publient des états financiers annuels depuis 2014. Les états financiers, selon un dossier judiciaire de la province, aideraient déterminer les liens cachés entre les différentes sociétés au moment de la défaillance de Vicentin et la manière dont les dirigeants de la société géraient les actifs personnels.

L’application de document de New York couvre la période allant du début de 2017 jusqu’à maintenant. Il comprend Vicentin et des unités au Paraguay, en Uruguay et en Europe, ainsi que Renova.

Les prêteurs, parmi lesquels Natixis et la banque de développement néerlandaise FMO, ont également demandé des informations à des cadres supérieurs vincentiens, tels que Nardelli et les descendants de familles fondatrices, dont trois membres du clan vincentien.